高效治理是公司稳健经营并创造长期价值的先决条件。张江高科持续加强董事会建设，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的关键作用，以多元、专业、独立的治理结构

为公司高质量发展提供坚实保障。

1. 完善董事会架构，提升科学决策能力

公司依据相关法律法规、上海证券交易所监管规则及《上市公司独立董事管理办法》，持续完善以《公司章程》为核心的治理制度体系，修订《董事会议事规则》等制度，明确董事会职责权限和决策程序，推动董事会规范、高效运作。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会依据专业分工开展工作，为公司战略规划、风险管理、董事提名和薪酬考核等重大事项提供专业意见，持续提升董事会决策的科学性和有效性。

2. 保持独立性，强化监督制衡

截至2025年末末，公司独立董事人数3人。2025年末，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。独立董事在审计、提名、薪酬与考核以及战略决策等方面发挥专业作用，进一步增强董事会监督制衡和科学决策能力。

公司高度重视董事履职规范性，组织董事参加初任培训、独立董事后续培训和合规履职培训，及时跟进资本市场最新政策与监管要求，持续强化主体责任意识和履职能力。

3. 推进多元化，汇聚不同专业经验

2026年，公司在保持独立性和专业性的同时，持续推进董事会性别、职业经历和专业能力的多元化，于年内增选一位女性职工董事，目前董事会7名董事中女性占比29%。

公司董事会成员具有产业运营、财务会计、资本市场、企业管理、市场营销和高校研究等多元专业背景。不同领域的知识和经验有助于董事会从产业发展、投资管理、风险控制和市场价值等多个维度审议重大事项，为公司战略转型和复杂经营决策提供专业支持。

4. 规范履职，发挥专门委员会作用

公司董事认真行使权利、履行义务和承担责任，围绕年度报告、提质增效重回报行动方案、经营管理和重大投资等事项开展审议。

战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会按照各自职责开展工作，在战略研究、财务审计、内控监督、人才提名和激励约束等方面发挥专业支撑作用，进一步提高公司治理规范化水平。

面向未来，张江高科将继续完善董事会运行机制，提升董事履职能力，深化多元化治理实践，以高质量公司治理护航科技产业投资控股集团战略转型和可持续发展。